Росфинмониторинг подготовил документ, регламентирующий идентификацию клиентов адвокатов.
Уже опубликован проект спецположения.
Действие документа, в котором в основном говорится об организациях и ИП, распространено и на адвокатов с нотариусами (см. 2-й абзац «Общих положений»). Проект закрепляет критерии к идентификации клиентов, которые предоставить обязаны сами клиенты, а ИП, организации, нотариусу или адвокату необходимо будет подтвердить сведения с использованием ЕГРЮЛ, информации из открытых баз данных и иных источников. Некоторые сведения, если для их подтверждения нет необходимости изучать правоустанавливающие, финансовые или удостоверяющие личность клиента документы, могут предоставлять без документального подтверждения, в т.ч. устно.
Кроме того, следует находить выгодоприобретателей, бенефиц. владельцев клиента, тоже их идентифицировать. Если таковые отсутствуют, то это должно быть отмечено в анкете клиентов. Форма анкеты может быть у каждого своя, но в ней должны учитываться все требования Росфинмониторинга.
