Контролирующие лица: Кабинет министров одобрил закон

контролирующие лица

Кабинет министров одобрил закон о лицах, контролирующих финансовые компании.

Законопроект был направлен в Государственную Думу в феврале 2020 года Ириной Яровой и группой депутатов.

Комиссия при правительстве, занимающаяся вопросами законопроектной деятельности выразила поддержку инициативе, которая направлена на охрану правовых основ, интересов россиян и государства в целом в области финансовых услуг.

Данный документ впервые в РФ устанавливает чёткую и простую процедуру признания лица контролирующим (КЛ), страховой орган, кредитную компанию или НПФ. Яровая добавила, что законопроектом вводятся добавочные меры по закреплению финансовой дисциплины.

Согласно её мнению, главная задача нового закона – максимально быстрое принятие срочных процессуальных мер против незаконных финансовых операций и нарушений в отношении имущественных объектов и финансов россиян. Соответствующие действия будут применены лишь тогда, когда затрагивается вопрос об умышленном банкротстве.

Помимо этого, новым законопроектом установлено официальное понятие «контролирующего лица». Это важно для раскрытия вопроса о контроле финансовой дисциплины, должностных обязательств и этапов принятия решений, которые влияют на финансовое положение компаний.

Список контролирующих лиц

Банк России теперь сможет создать список контролирующих лиц и уведомлять их о приобретении новой должности, рассказала Яровая. В некоторых случаях, описанных в новом законе, при возникновении характерных черт умышленного банкротства Центробанк будет предпринимать к КЛ систему упреждающих мер, чтобы не допустить отток активов из оборота.

Согласно словам вице-спикера, в законопроекте будут уточнены процедуры направления в судебный орган заявлений о привлечении контролирующих финансовую компанию лиц к субсидиарной ответственности.

Незадолго до этого Ирина Яровая сказала, создание данного закона отличается многозадачностью судебных мероприятий, которые связаны с утаиванием КЛ личных имущественных объектов в случае привлечения к ответственности.

Валерий Еременко заявил, что увеличение числа полномочий Центробанка по отношению к финансовым компаниям, очевидно, будет эффективным решением, так как именно регулятор процесса обладает максимальными возможностями надзора в отношении финансовых компании.

Его высказывание поддержал Валерий Зинченко, партнёр Pen&Paper, и добавил, что рассматриваемый закон может в значительной степени осложнить действия незаконопорядочных кредитно-финансовых организаций по выводу денежных ресурсов и умышленной ликвидации, так как появится новая процедура, которой банки обязаны подчиниться. У Центробанка появится надзор за структурой КЛ.

Ведение ЦБ всего списка КЛ – самая эффективная мера, поскольку сегодня это определяется на уровне судебных разбирательств на основании субъективных критериев. Необходимо отметить, что судебная практика зачастую не на стороне контролирующих лиц, добавил Еременко.

Условия признания контролирующим лицом

Наряду с этим, выдвинутые к рассмотрению условия признания КЛ крайне неоднозначны. На законодательном уровне предложили учёт мнения федерального органа о противодействии легализации доходов при принятии Центробанком решения о правомерности назначения КЛ.

Согласно мнению Романа Суслова, руководителя банковской практики КИАП, тезис о том, что для обеспечительных мер хватит лишь малейшей достоверности, может нарушить стабильность судебной системы, когда арест будет наложен на активы липовых КЛ. В данном случае юристы говорят о лазейках, которыми смогут пользоваться незаконопослушные КЛ для вывода активов компаний.

Поделитесь с друзьями
Похожие статьи
Региональные власти могут получить право на снос любого жилья
Госдума рассмотрит проект, дающий властям регионов право самостоятельно разрешать снос любых домов, даже не относящихся…
Дистанционный допрос: упрощение дела или вынужденная мера?
Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике Андрей Кутепов разработал документ, который поможет…
“Оздоровительный” законопроект
Государственная Дума приняла к рассмотрению законопроект, который позволит в дальнейшем получать социальный налоговый вычет за…
X

Закажите звонок

Наш адвокат свяжется с Вами и даст подробную информацию по интересующим Вас вопросам.



09
:
00
+7(999) 999 999
9
18
Наш адвокат свяжется с Вами