Госдума предлагает ввести штрафы за сделки с преступными деньгами

Госдума предлагает ввести штрафы за сделки с преступными деньгами

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, предлагающий установить административную ответственность юридических лиц за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными заведомо для совершающего вышеуказанные действия лица преступным путем.

Согласно пояснительной записке, введение такой необходимости обусловлено нуждой в создании новых эффективных мер противодействия преступлениям, совершаемым в интересах юридических лиц либо с использованием возможностей юридических лиц.

Для урегулирования ответственности по данным правонарушениям предлагается дополнить КоАП РФ статьей 15.273, которая закрепит в числе обязательных признаков совершение правонарушения заведомость осознания лицом, выполняющим управленческие функции или имеющим возможность контроля юридическим лицом того, что сделки или финансовые операции совершаются с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

«Принцип действия КоАП РФ за пределами территории Российской Федерации, зафиксированный в части 3 статьи 1.8 КоАП РФ, согласно которому юридическое лицо, совершившее административное правонарушение, за пределами Российской Федерации, подлежит административной ответственности в случае, если административное правонарушение направлено против интересов Российской Федерации, проектом федерального закона предлагается распространить и на статью 15.273 КоАП РФ», - гласит текст пояснительной записки.

Документом также предусмотрено, что дела об административных нарушениях, предусмотренных проектируемой статьей, будут рассматриваться судьями, а составление протоколов ляжет на Росфинмониторинг, так как именно этот орган осуществляет функции по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, а также на органы прокуратуры Российской Федерации.

Не забыли авторы и о сроках давности. Так, предусмотрено установление по проектируемой статье до трёх лет срока давности привлечения к административной ответственности и применения обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и имущества юридического лица. Уплата штрафа должна быть произведена не позднее семи дней с момента вступления в законную силу постановления о его наложении.

Далее – об освобождении юридического лица об административной ответственности.

«Проектом федерального законом предлагается установить условия освобождения юридического лица от административной ответственности за совершение административного правонарушения, если такое лицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением».

Актуальное по теме:

ВС пояснил, по каким основаниям возобновляются уголовные дела

Что является уважительной причиной для пропуска срока обжалования?

Профильный комитет одобрил проект о пожизненном заключении для педофилов

Поделитесь с друзьями
Похожие статьи
Какие законопроекты будут рассмотрены в мае?
Опубликован календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой с 11 по 27 мая 2021 года. Всего планируется…
Участие в деятельности иностранных НПО повлечет уголовное дело
Депутаты Государственной Думы вновь взялись за экстремистские организации, иностранные НПО и, конечно, за защиту прав…
ГД вводит запрет на навязывание услуг при оформлении кредита
Кредит — весьма противоречивая вещь. Для кого-то кредит является спасением, для кого-то — разовой «акцией»,…
Вверх
X

Закажите звонок

Наш адвокат свяжется с Вами и даст подробную информацию по интересующим Вас вопросам.



09
:
00
+7(999) 999-99-99
9
18
Наш адвокат свяжется с Вами!